上海冰箱被骗3亿是如何回事? 银行员工参与欺骗

去年，集团宣布下属合肥冰箱公司确认了10亿元规模的资产管理投资存在欺诈风险，预计会损失。

年9月18日上午，合肥市中级者法院开庭审理其中3亿元资产管理被骗案件。 被审判的有涉嫌欺诈的贵州安泰再生资源科技有限公司(以下称为安泰公司)法人代表、公司融资负责人、会计及银行职员和融资中介等多人。 利用资产管理诈骗巨额财产的途径层出不穷。

篡改资产负债表损益计算书掩盖公司的实际情况

申某是贵州安泰公司的法人代表，公司融资负责人是杨某，吕某是会计。

公诉机关称，申某为了骗取资金，与杨某合作，安排会计吕某篡改安泰公司的资产负债表、损益表等数据，掩盖公司资金不偿还债务的真相。

然后利用这些虚假数据制作重庆银行公司类信用业务调查报告等资料，通过激励某某等融资中介交给小额贷款股份有限公司员工李某某。

年3月9日上午，李某与集团财务有限公司员工朱某，涂某(原重庆银行股份有限公司贵阳分行业务九部负责人)位于重庆银行贵阳分行办公室进行了协商。

银行职员参与诈骗

也有冒充副总裁进行虚假宣传的人

鼓励某假安泰公司财务负责人，涂某某，代表重庆银行贵阳分行向安泰公司保证7亿贷款，谎称可以在承诺书上盖章。

前段时间，根据涂某等人的事前安排，有人冒充重庆银行贵阳分行的副行长，去涂某的办公室，为安泰公司做虚假宣传。

之后，合肥冰箱有限公司首先与华创证券有限责任公司、恒丰银行股份有限公司签订华创恒丰86号定向资产管理计划资产管理合同，恒丰银行股份有限公司托管3亿资金。 再华创证券公司与陆家口国际信托有限公司签订陆家口信托贵州安泰单一资金信托合同，陆家口国际信托有限公司与安泰公司签订信托贷款合同，计划向安泰公司发放3亿信托贷款。

萝卜的章盖在承诺书上

被骗走三亿

年3月21日，李某、朱某等人再次来到重庆银行贵阳分行粉刷某办公室，计划在承诺书上签字。

根据某某、杨、某某的事前安排，冒充银行职员，在给某某打印了好用的打印申请后，有人拿着打印申请假装要求行长批准。 之后，安泰公司会计吕某伪银行职员拿着伪造的重庆银行贵阳分行公章和行长法人章的箱子进入某办公室，在承诺书上盖章。

那天，公司按约定将3亿资金汇入指定账户，第二天，该资金被转入重庆银行贵阳分行账户。

之后，经申某同意，安泰公司融资费用4500万元，某某支配资金5000多万元，重庆银行贵阳分行贷款3000万元，返还公司3500万元，其他资金用于返还企业借款和个人借款等。 杨先生得到了三百万元的分配。

审判现场

公司法人代表否认欺诈

检察方面认为贵州安泰公司及申某、杨某、涂某、吕某等7人，在编造事实、隐瞒真相、签订、履行合同中，骗取他人财产3亿元的，必须以合同诈骗罪追究刑事责任。

在审判现场，安泰公司法人代表申某表示，不承认被起诉书起诉的内容。 他说自己没有篡改公司资产负债表的损益计算书等信息，也没有隐瞒公司的实际情况，没有构成欺诈行为。 公司的融资都由杨先生负责。 所以起诉书的虚假情况与他无关。 另外，申某认为将这些资金用于偿还企业债务和个人债务是合理的，而且他的公司也没有不偿还债务的资金。

杨某说，自己不是财务部门的负责人，是公司的小员工，只是拿固定工资，这些虚假情况他也事后知道，不骗人，自己也不构成欺诈。

由于案件复杂，这个案件没有在法庭上被判决。